2018反洗錢評鑑倒數 金管會大抓15件缺失

出版時間:2018/09/09 07:30

11月防洗錢評鑑進入倒數計時,金管會抓各銀行「洗錢缺失」也越抓越大。

根據金管會資料顯示,光今年來,有洗錢「小缺失」(指非重大裁罰)者,就有15件,其中又以8月單月就又被金管會抓到4件(共4家銀行)防洗錢缺失較多,顯示愈接近評鑑時間,金管會對各銀行洗錢缺失也抓愈兇。

若拉長時間來看,從《洗錢防制法》在去年6月28日上路後至今,有7家銀行因為防洗錢的缺失,而遭金管會處份,再加上這15件洗錢缺15失,等於防洗錢法規上路,恐已有近30件洗錢缺失被抓到。

根據金管會資料顯示,今年來的15件洗錢缺失,被金管會處份者,包括凱基銀、板信銀、陽信銀、安泰銀、聯邦銀、彰銀、瑞興銀、永豐銀及台中銀,信合社則有花蓮一信、花蓮二信、金門縣信合社、基隆二信、及彰化六信,多是處糾正、或是20~80萬元不等的罰鍰。(廖珮君/台北報導)

 

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